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[公告]中鲁B(200992)独立董事2009年度述职报告(胡元木)


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山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事
2009年度述职报告
在2009年,作为公司的独立董事,我根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定,以及公司章程中《公司独立董事工作制度》的要求,充分发挥自己的专业特长,忠实、勤勉地履行了独立董事的职责,积极出席公司2009年度的相关会议,认真审议董事会各项议案,并对相关议案发表了独立意见,维护了公司和全体投资者的利益。现将我在2009年度履行独立董事职责的情况汇报如下:
一、出席会议情况
2009年,公司共召开董事会5次。其中,以现场方式召开了4次,以通讯方式召开了 1 次。我出席了 4 次。我对公司董事会审议的各项议案投了赞成票,没有对公司任何事项提出异议。
二、客观发表独立意见
2009 年,是公司快速发展的一年,在公司管理创新过程中,我在做出各项重大决策前发表了独立意见,具体如下:
2009年4月24日,在公司第三届董事会十六次会议上,对子公司提供担保的议案发表了独立董事意见。
2009年8月6日,在公司第三届董事会十七次会议上,对公司关联方资金占用以及公司累计和当期对外担保情况做出专项说明并发表了独立意见。
三、深入了解公司的业务,保护股东、特别是中小企业的利益
(一)我在2009年度,对公司生产经营、财务管理、重大担保、项目投资等方面的工作,与公司有关人员进行了沟通交流,了解情况,获取决策所需的资料,认真审阅每次董事会的各个议案,并对重大事项发表独立意见,尽职尽责地履行了独立董事的权利和义务。
(二)对公司信息披露情况以及公司治理和内控制度建设情况进行了监督和核查。积极维护公司和社会公众股股东的合法权益。我们认为,公司能够按照《深交所股票上市规则》和《公司章程》对信息披露的有关规定,真实、及时、完整、准确地履行信息披露业务。
(三)我通过不断学习相关法律、法规和规章制度,加深了对规范公司法人治理结构和保护股东权益等方面的认识,切实增强了保护投资者利益的意识和能力。
四、致力于公司治理结构的完善
2009年度,我认为公司董事会能够严格按照法定程序召集、召开董事会和股东大会,对重大经营决策也严格履行了相关的程序和信息披露义务。在公司治理方面逐步完善。
2010 年,作为公司的独立董事,我们会在任期内继续秉承忠实、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神,认真履行职责,发挥好独立董事的作用,切实维护公司和全体股东,特别是中小股东的合法权益。
独立董事:胡元木
二○一○年三月二十九日

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