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[担保]中鲁B(200992)独立董事对公司对外担保的说明及独立意见


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山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事
对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
作为公司的独立董事,我们根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件的有关规定,基于独立判断的立场,对公司2009 年度关联方资金占用以及公司累计和当期对外担保情况进行了认真的调查与核实,做出了专项说明并发表了如下独立意见:
(1)公司关联方资金占用情况
报告期间 内公司没有控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
(2 )公司对外担保情况
在对外担保问题上,公司始终按照《公司章程》和公司《对外担保管理制度》的有关规定,对对外担保行为进行严格的规范,尽最大也许 控制对外担保的风险。
报告期间 末,公司对外担保总额为7710.38万元,其中对控股子公司担保总额为3406.61
万元,占公司截止2009 年12 月31 日净资产的21.76%。
公司于 2002年 7 月24 日为原子公司青岛双鲸药业有限公司(以下简称双鲸药业)的人民币 5000 万元长期借款提供担保,因公司出售双鲸药业股权,该担保转为对外担保。报告期间 内,双鲸药业已偿还部分借款 696.23 万元。这样,公司对其担保总额降为 4303.77 万元。公司对该担保剩余额度的解保工作一直高度重视,主要领导及相关部门工作人员多次与双鲸药业协商处理相关事宜。2009 年 12月,公司和共同担保人山东航空集团一起与双鲸药业战略合作方深圳京申投资发展有限公司(以下简称京申公司)签订了股权质押反担保协议。在协议中,京申公司同意将其持有的青岛国际服装城置业投资有限公司(以下简称服装城)的部分股权作为上述担保的反担保质押给担保人。2010 年 2 月,公司与京申公司正式签订了股权出质协议。协议规定,京申公司将其持有的服装城 45.5%的股权(价值 6711.25 万元)质押给本公司,在双鲸药业无法履行还款义务时,公司可将该股权进行处置,所得款项用于支付由此产生的贷款本金及利息、股权拍卖和转让所需税费等相关费用。2010年 3月10 日,该股权出质登记手续经青岛工商局城阳分局办理完毕。到目前为止,我们认为公司在该担保问题上没有违反前述规定的情况。我们已敦促公司尽快办理担保解保的相关手续,并将继续关注下一步的进展。
独立董事: 胡元木 江鲁 许海峰
二○一○年三月二十九日

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