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[监事会]中鲁B(200992)第三届监事会第十二次会议决议公告


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山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第三届监事会第十二次会议,于2010年3月
29日上午11时在公司十楼会议室召开。会议应出席监事5名,亲自出席监事4名,监事伊羽缺席会议。会议由监事会主席吴宗昌主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、2009 年度监事会工作报告;
表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。
二、2009年度财务决算报告;
监事会认真检查了公司的业务和财务情况,详尽分析了公司2009 年年度报告。监事会认为,2009 年年度报告能真实、客观、公允地反映公司 2009 年度的财务状况和经营成果,会计处理遵循一贯性原则,会计信息披露真实可靠,会计核算和财
务管理符合财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。
表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。
三、2009 年度利润分配预案;
表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。
四、2009年度报告正文及摘要;
监事会认为:公司《2009 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;公司《2009 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。 公司《2009年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整。
表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。
五、关于《公司内部控制自我评价报告》的议案;
公司监事会经审核公司董事会出具的《内部控制自我评价报告》, 并详细了解了公司各项内部控制制度的执行情况,认为:2009 年公司不断建立、健全和完善各项内部控制制度,现行的内部控制体系已经较为完整、合理、有效。各项制度均得到了充分有效的实施,能够适应公司现行管理的要求和发展的需要,保证公司经营活动的有序开展,确保公司发展战略的全面实施;确保公司所有财产的安全、完整;公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。报告期间 内,公司不存在违反深圳证券交易所《上市公
司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。
综上,全体监事一致认为:公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。
以上一、二、三、四项议案需提请2009年股东大会审议。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
监 事 会
二○一○年三月三十一日

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