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华芳纺织股份有限公司 2009年度股东大会决议公告


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  2、选举朱海亚密斯为公司第五届监事会监事;

  二、审议经过《关于聘用公司总司理的议案》;

  (三)审议经过了《2009年度成本分派议案》

  华芳纺织股份有限公司

  本公司及监事会部分通知布告形式的实在、精确和完好,对通知布告的子虚记录、性陈说或许严重脱漏负连带责任。

  主要提醒:

  主任委员:高允斌

  4、公司总司理及其他高管人员的任职资历和聘用法式合适《中华群众国公司法》、《上海证券交易所股票上市法则》和《华芳纺织股份有限公司章程》的相关。

  7、选抬高允斌师长教师为公司第五届董事会董事;

  华芳纺织股份有限公司

  华芳纺织股份有限公司第五届董事会第一次会议告诉于2010年4月25日以书面体例收回,会议于2010年5月5日在张家港市华芳园酒店会议室以现场体例召开。应到董事9名,实到9名;公司监事和高管人员列席了会议,会议合适《公司法》及《公司章程》等相关,会议召开、无效。本次会议审议并经过如下抉择:

  赞成176,320,700个累计投票权。

  赞成176,320,700个累计投票权。

  第五届董事会第一次会经过议定议通知布告

  表决成果:赞成9票,否决0票,弃权0票。

  一、审议经过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;

  四、备查文件

  委员:郭静娟、秦大乾、陈健

  2、对公司总司理戴云达师长教师提名的其他高管人员候选人的任职资历和标准停止了检查,赞成提名第五届董事会董事王栋明师长教师、吴丽华密斯为公司副总司理,陈惠娟密斯为公司财政总监。

  (八)审议经过了《关于聘用2010年审计机构的议案》。

  赞成176,320,700股,占列席本次会议股东及股东代表所持无效表决权股份总额的100%,0股否决,0股弃权。

  2009年度股东大会抉择通知布告

  赞成176,320,700个累计投票权。

  选举戴云达师长教师为公司第五届董事会董事长。

  作为华芳纺织股份有限公司的董事,我们按照《中华群众国公司法》、《上海证券交易所股票上市法则》和《华芳纺织股份有限公司章程》,对第五届董事会第一次会议审议聘用公司总司理及其他高管人员的事项停止了审核,颁发如下看法:

  《公司章程》原条目“第一百零六条:董事会由11名董事构成,此中董事4名”点窜为“第一百零六条:董事会由9华芳纺织股份有限公司名董事构成,此中董事3名”。

  证券代码:600273证券简称:华芳纺织通知布告编号2010—014

  赞成176,320,700个累计投票权。

  9、选举郭静娟密斯为公司第五届董事会董事;

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  5、选举吴丽华密斯为公司第五届董事会董事;

  三、审议经过《关于聘用公司副总司理及财政总监的议案》;

  表决成果:赞成9票,否决0票,弃权0票。

  部门条目的议案》。

  陈惠娟密斯,1970年4月出世,汉族,大学学历,管帐师,在财政办理等方面有丰硕的经历。历任张家港市塘桥标牌厂主办管帐、张家港市天艺毛纱有限公司主办管帐、华芳团体毛纺织染有限公司主办管帐;现任公司财政担任人。

  一、选举沈护东师长教师为公司第五届监事会。

  表决成果:赞成9票,否决0票,弃权0票。

  委员:秦大乾、戴卫清、肖景尧、戴云达、郭静娟、陈健

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  表决成果:赞成9票,否决0票,弃权0票。

  决议调整董事每人每年津贴为税后年薪3万元。

  本公司及董事会部分通知布告形式的实在、精确和完好,对通知布告的子虚记录、性陈说或许严重脱漏负连带责任。

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