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广西桂东电力股份有限公司 2010年度股东大会决议公告2011年8月20


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  5人

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  (七)以111,640,084票同意,占列席会议有表决权股份总数的100%,0票否决,0票弃权,表决经过了《关于礼聘2011年度管帐师事务所及其报答的议案》:公司续聘大信管帐师事务有限公司担任公司2011年度财政演讲的审计机构,领取的审计费用为35万元。

  60.69

  (一)以111,640,084票同意,占列席会议有表决权股份总数的100%,0票否决,0票弃权桂东电力股份有限公司,表决经过了《公司2010年度演讲及年度演讲摘要》,详细形式详见2011年3月25日《上海广西桂东电力股份有限公司 2010年度股东大会决议公告2011年8月20日证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站通知布告。

  特此通知布告。

  2010年度股东大会抉择通知布告

  所持有表决权的股份总数(股)

  股票简称:桂东电力股票代码:600310编号:临2011-11

  (一)会议召开的时候和地址

  四、备查文件

  (十一)以111,640,084票同意,占列席会议有表决权股份总数的100%,0票否决,0票弃权,表决经过了《关于对控股子公司上程电力增资的议案》:公司利用募集资金1亿元对上程电力单独增资,作为扶植大田水电站及收买周边优良小水电的本钱金,详细形式详见2011年3月25日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站通知布告。

  占公司有表决权股份总数的比例(%)

  (四)公司董事、监事和董事会秘书的列席环境

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  (五)以111,640,084票同意,占列席会议有表决权股份总数的100%,0票否决,0票弃权,表决经过了《公司2010年度成本分派预案》:公司2010年度成本分派计划为:以2010年12月31日公司总股本18395万股为基数,向部分股东每10股派现金5.00元(含税),以本钱公积金向部分股东每10股转增5股。

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  (九)以111,640,084票同意,占列席会议有表决权股份总数的100%,0票否决,0票弃权,表决经过了《关于调整上程水电站投资范围及金额的议案》:工程范围由本来同步扶植上程水电站(总装机容量10.326万千瓦)调整为本次仅停止一期工程——大田水电站扶植(装机容量1.2万千瓦);总概算投资由原12.67亿元调整为本次停止大田水电站扶植总概算投资23,650.44万元,详细形式详见2011年3月25日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站通知布告。

  经公司法令参谋国浩律师团体(深圳)事务所王晓东律师、李晓丽律师现场并出具法令看法书,以为本次股东大会的召集与召开法式、列席会议人员与召集人的资历、表决法式合适相关法令律例和桂东电力现行章程的,本次股东大会的表决成果实在、、无效。

  2、本次会议的法令看法书。

  本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长温昌伟师长教师掌管,会议采用现场投票表决体例,本次会议的召集、召开和表决体例合适《公司法》及《公司章程》的相关。

  (十)以111,640,084票同意,占列席会议有表决权股份总数的100%,0票否决,0票弃权,表决经过了《关于对控股子公司桂源公司增资并扶植相关输变电工程项目标议案》:公司利用募集资金11,206万元对桂源公司同比例增资并扶植黄田、莲塘等乡镇的110KV输变电工程等4个项目,详细形式详见2011年3月25日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站通知布告。

  (十二)以111,640,084票同意,占列席会议有表决权股份总数的100%,0票否决,0票弃权,表决经过了《关于调整及变动募集资金投资项目标议案》:

  广西桂东电力股份有限公司

  111,640,084

  二、提案审议环境

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  广西桂东电力股份有限公司 2010年度股东大会决议公告2011年8月20日,主要形式提醒:

  公司在任董事9人,列席9人,公司在任监事5人,列席5人,公司董事会秘书、高管、律师列席了本次会议。

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  (六)以111,640,084票同意,占列席会议有表决权股份总数的100%,0票否决,0票弃权,表决经过了《关于受权公司董事会对

  (二)列席会议的股东和代办署理人人数

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  (十四)以111,640,084票同意,占列席会议有表决权股份总数的100%,0票否决,0票弃权,表决经过了《关于向相关银行请求12亿元存款授信额度的议案》:赞成公司及子公司在2011年度向相关银行请求12亿元存款授信额度,并受权财政部分按照需求分批分次向相关银行打点存款手续。

  公司将募集资金投资项目“增资上程电力并扶植上程水电站”调整为“对上程电力增资并扶植大田水电站”,增资额由3.5亿元调整为1亿元,把其他触及变动的募集资金25,000万元用于与公司主营营业相关的二个电力扶植项目:“投资扶植桂东电网220千伏输变电工程”(13,794万元)、“对桂源公司增资并扶植相关输变电工程项目”(11,206万元),详细形式详见2011年3月25日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站通知布告。

  (二)以111,640,084票同意,占列席会议有表决权股份总数的100%,0票否决,0票弃权,表决经过了《公司2010年度董事会任务演讲》。

  (三)表决体例及大会掌管环境

  1、本次股东大会的抉择、记实;

  本次会议召开前不具有弥补提案的环境

  (四)以111,640,084票同意,占列席会议有表决权股份总数的100%,0票否决,0票弃权,表决经过了《公司2010年度财政决算演讲及2011年度财政预算演讲》。

  (十三)以15,607,198票同意(联系关系股东逃避表决),占列席会议有表决权股份总数的100%,0票否决,0票弃权,表决经过了《关于2011年过活常联系关系交易的议案》。

  会议以记名表决体例逐项经过了以下抉择:

  (三)以111,640,084票同意,占列席会议有表决权股份总数的100%,0票否决,0票弃权,表决经过了《公司2010年度监事会任务演讲》。

  列席会议的股东和代办署理人人数

  一、会议召开和列席环境

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  三、律师环境

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  本公司董事会及部分董事本通知布告形式不具有任何子虚记录、性陈说或许严重脱漏,并对其形式的实在性、精确性和完好性承当个体及连带责任。

  触及注书籍钱、股份等相关条目停止点窜并打点工商变动手续。

  (八)以111,640,084票同意,占列席会议有表决权股份总数的100%,0票否决,0票弃权,表决经过了《关于调整桂东电网220千伏输变电工程项目扶植范围和投资预算的议案》:项目概算总投资由原23,968.22万元调整为44,394.45万元,详细形式详见2011年3月25日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站通知布告。

  本次会议不具有否决或点窜提案的环境

  广西桂东电力股份有限公司

  2011年4月15日

  按照公司2011年3月25日在《上海证券报》、《证券日报》上收回的会议告诉,广西桂东电力股份有限公司(下称“公司”)于2011年4月15日在贺州市公司本部会议室以现场体例召开2010年年度股东大会。

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